29 septiembre, 2021 /Artículos /admin/
“El lavado de dinero puede estar más cerca de lo que tú crees”, es uno de los lemas de la campaña “El lavado de dinero puede estar más cerca de lo que tú crees”, es uno de los lemas de la campaña #ElDineroFácilsePagaCaro, la cual fue anunciada por autoridades nacionales y organismos internacionales, con el […]
29 septiembre, 2021 /Noticias /admin/
La Unidad de Inteligencia Financiera también bloqueó las cuentas de dos de los hermanos de Francisco Javier Reyes, acusados de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita Tras la revocación de la autorización por parte de las autoridades financieras a Accendo Banco (AB) para operar como institución de crédito, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de […]