“Hay un abismo entre lo que GAFI recomienda y los gobiernos hacen”

15 septiembre, 2021 /Noticias /admin/

Hace 30 años, el lavado de dinero no era considerado un delito y pese al avance del marco legal, hay pendientes. El panorama en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no es alentador, al menos para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales, ya que […]

La lucha contra el lavado de dinero en la era digital

15 septiembre, 2021 /Contáctanos,Noticias /admin/

A más de 30 años desde que se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), apenas podemos destacar algunos logros, señala Orbelin Pérez Flores. Es un acierto de la política pública en México promover el fortalecimiento de los mecanismos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/CFT) a través de la […]

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