Las cuales se presume son factureras y que pudieran tener operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita. El bloqueo de cuentas bancarias ya no sólo se realiza por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a quienes caen en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se presume son […]

El banco ha recibido alrededor de 80,000 reclamaciones por este caso.- En caso de encontrar alguna falta a la normatividad vigente, tras la falla en BBVA México del pasado 12 de septiembre que dejó sin servicios durante horas a sus clientes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impondrá las sanciones correspondientes. El órgano regulador detalló este miércoles que, […]