La Condusef lanzó nuevas disposiciones donde se crea el portal único de registro y se establecen nuevas obligaciones que tienen que cumplir las entidades financieras. Según la descripción en el sitio web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), “las Uniones de Crédito como intermediarios financieros no bancarios, tienen como propósito principal facilitar […]

Se debe vigilar de cerca los movimientos de estas empresas puesto que cuentan con todo para crecer. El transcurso del 2022 ha traído retos hacia al sector fintech. Un menor fondeo, la entrada de nuevos jugadores y el endurecimiento de la competencia con la banca son de los temas que más preocupan a las tecnológicas […]

Bastante agua ha corrido bajo el puente en el mundo cripto en Chile, desde que en 2018 comenzaron los líos legales entre las plataformas de compra y venta de activos digitales y los bancos, hasta hoy, con un mercado que se aproxima al medio millón de usuarios. Hace pocos días, se sumó otro hito, quizá […]

En plena discusión sobre el poder que han adquirido las Fuerzas Armadas Mexicanas durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos de los secretos mejor guardados de dicha dependencia continúan saliendo a la luz. Hace algunos días trascendió la noticia de que los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían […]

Una pareja de hispanos encabezó una organización, con sede en Tampa, responsable del lavado de más de 21 mdd en ganancias de drogas. Un tribunal de Tampa (EE.UU.) condenó a penas de cárcel y a la confiscación de bienes por 21.5 millones de dólares a dos hispanos que se declararon culpables de conspiración para de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El Departamento […]

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reservó por cinco años la información que entregó a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), parte de la cual exhibe los flujos de financiamiento entre autoridades de todo nivel y operadores del crimen organizado que estuvieron involucrados en la desaparición de […]