15 marzo, 2022 /Contáctanos /admin/
El regulador de lavado de dinero de Argentina, conocido como UIF, trabaja para agregar a los proveedores de servicios del ecosistema cripto a su lista de entidades sujetas a la obligación de informar y registrar las transacciones de los clientes, según una persona con conocimiento directo del asunto.
El regulador de lavado de dinero de la Argentina, conocido como UIF, trabaja para agregar a los proveedores de servicios del ecosistema cripto a su lista de entidades sujetas a la obligación de informar y registrar las transacciones de los clientes, según una persona con conocimiento directo del asunto.
El plan es publicar la nueva regulación en 2022, dijo la persona. Las empresas cripto tendrán que aplicar procedimientos de conocimiento de su cliente y reportar operaciones sospechosas con activos digitales.
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En la Argentina, la única regulación que afecta a los proveedores de servicios digitales con activos virtuales es una norma tributaria de 2019, que llama al cumplimiento de las normas de información tributaria.
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