22 septiembre, 2021 /Noticias /admin/
Las cuales se presume son factureras y que pudieran tener operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
El bloqueo de cuentas bancarias ya no sólo se realiza por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a quienes caen en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se presume son factureras y que pudieran tener operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
La Secretaría de Hacienda, autoridad la responsable de emitir disposiciones para la prevención y detección de estos delitos, publicó recientemente en el Diario Oficial de la Federación la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-BIS de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.
«Se hizo una adición a la lista de personas bloqueadas, el incremento de un nuevo supuesto para considerar como clientes o usuarios que se encuentran bloqueados para llevar a cabo operaciones en el sistema financiero, pues justamente estas personas físicas y morales que se encuentren en el listado definitivo al que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación», explicó Aarón Huerta Hernández, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Señaló que, con la nueva disposición, las cuentas bancarias también pueden ser bloqueadas por otras autoridades, por ejemplo, una autoridad fiscal, si se tienen créditos fiscales pendientes de cubrir, pues es una medida para efecto de garantizar el pago de los mismos.
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