La comercialización de bienes inmuebles es la segunda actividad con mayor número de sujetos inscritos en el padrón de actividades vulnerables. Los profesionales que se dedican a la comercialización de bienes inmuebles en México todavía tienen deficiencias para ayudar a prevenir el lavado de dinero en las operaciones que realizan, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra […]

¿La recuperación de Bitcoin es sostenible? El mercado cripto ha repuntado fuertemente y el Bitcoin ya gana más de 30% desde su mínimo más reciente, pero la inflación y el temor de recesión no se han resuelto. Cuando un mercado sube con fuerza después de un descenso prolongado existen dos posibilidades: la primera es que […]

Debido a la regulación y el uso generalizado de la tecnología móvil las instituciones financieras y las fintech ven oportunidades en colaboraciones. En México existen alrededor de 512 fintech, de las que 56% ofrece servicios destinados a facilitar el acceso a productos financieros para segmentos de la población desatendidos por instituciones financieras tradicionales, de acuerdo […]

Las empresas de tecnología financiera, buscan una colaboración la autoridad para crear innovaciones dentro de los marcos legales. Existe expectativa por los beneficios que generan las innovaciones en la industria fintech de México y Latinoamérica, sin embargo se espera una colaboración conjunta con las autoridades correspondientes para poder operar modelos novedosos bajo el marco de […]

Es importante que las empresas incluyan dentro de la gestión de sus riesgos los relacionados con el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Las entidades de intermediación financiera, como los bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos de ahorro y crédito, así como las corporaciones de créditos y las cooperativas, no son las […]

El fraude, los riesgos de incumplimiento y los ciberataques han sido una constante en el último año, representando amenazas cada vez mayores para las empresas en América Latina. Estos riesgos se encuentran crecientemente entrelazados, ya que, en muchas ocasiones, una amenaza a la ciberseguridad puede evidenciar fraude y colusión por parte de empleados e, incluso, […]