El crimen organizado y grupos terroristas están haciendo un uso cada vez mayor de las criptomonedas -como el bitcoin- para lavar dinero, y es un problema creciente, advirtió David Lewis, director general en la Práctica de Investigaciones Forenses e Inteligencia de Kroll Global. El ex secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) resaltó […]

El monto total de las 30 multas impuestas por la CNBV asciende a 6 mil un millón 928 pesos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó diversas multas y amonestaciones a instituciones financieras que operan en México, entre las cuales destacan 30 multas por prevención de lavado de dinero, las cuales ascienden a un monto de 6 mil […]

Así como la década de los años noventa del siglo pasado fue la de la Prevención de Riesgos Laborales, a raíz de la Directiva 89/391/CEE sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, transpuesta a nuestro ordenamiento en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con aquellas empresas y cursos que surgieron de […]

Estas tecnologías convergen en materia de datos personales; encuentran en estos un elemento esencial para su funcionamiento y operación, sin los cuales simplemente no funcionan. n octubre de 2021 el INAI fue anfitrión del evento más importante sobre privacidad y protección de datos en el mundo: la Asamblea Global de Privacidad (GPA), que en su […]

Por diversas razones, crear un marco regulatorio práctico y suficiente para enfrentar la corrupción no es sencillo. No solo diversos intereses que, al parecer, siempre están en contra de este propósito, sino la generalidad y poca técnica de muchas de las propuestas al respecto, hacen que el escenario no sea sencillo de aterrizar. El gobierno […]

La industria ve oportunidades en nichos desatendidos por los servicios financieros tradicionales. Pese al panorama económico mundial, México continúa como un mercado atractivo para el sector de las financieras tecnológicas o fintech, debido a que se ve un área de oportunidad para atender al segmento no bancarizado. En el marco de la presentación del “IV […]