Los “Activos Virtuales” o cripto activos, son la disrupción más importante que el sistema financiero ha vivido desde el año 2008 Hoy en día es cada vez más común escuchar sobre el uso ilícito de “recursos de procedencia ilícita” o mejor conocido como el delito de “lavado de dinero” que en términos generales el Grupo […]

Integración de datos principal problema de las fintech Contar con plataformas que ofrezcan datos diversos, a través de APIS, es una ventaja debido a que facilitan la transmisión de la información. El acceso a datos en tiempo real y la integración de éstos es el principal impedimento que las fintech identificaron para usar información alternativa […]

Por medio de Twitter, Pablo Gómez señaló que «el INE no es una institución de seguridad social ni es un fondo inmobiliario. No podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función» Este jueves el Instituto Nacional Electoral (INE) defendió la legalidad de sus fideicomisos, de los que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera […]

Blanqueo, delincuencia organizada, narcotráfico y defraudación fiscal, se combinaron en este caso que derivó en denuncias y bloqueo de recursos por parte de esta instancia. Lavado de dinero y criptomonedas, una fórmula de alto riesgo; sin embargo, esto no significa que sea indetectable o fuera del alcance de la autoridad, como suele decirse erróneamente. Prueba de ello […]

Hechos clave: El trading de bitcoin requiere tener una mentalidad de trabajo abierta a cubrir las 24/7. Esto rompe con el trading de activos tradicionales que funciona de lunes a viernes en horario hábil. Hay algo que se unió a la famosa frase «Nueva York nunca duerme» y es bitcoin (BTC). Esto es porque se […]

El marco normativo para el manejo de riesgos cibernéticos, aplicable a todas las entidades, es algo que se sigue viendo lejano y que sigue beneficiando a los ciberdelincuentes. El avance de la tecnología en los servicios y productos financieros otorgados por las instituciones en México es relevante y ha permitido en los últimos años crecer […]