Hechos clave: Los tokens de recompensa se distribuirán conociendo la identidad del participante. Nym es un esperado proyecto de navegación privada en Internet. Nym, proyecto en desarrollo sobre navegación privada en Internet, ha recibido críticas por los requerimientos KYC (Know Your Customer, Conoce a tu Cliente) que está solicitando a quienes deseen reclamar los tokens […]

Hechos clave: Especialistas creen que actualmente los jóvenes no están conscientes de cuánto exponen su privacidad Señalan que los datos KYC en poder de custodios de bitcoin serían más valiosos que el bitcoin en sí. Las políticas «conoce a tu cliente» (KYC) y «anti lavado de dinero» (AML) aplicadas por las empresas de bitcoin reguladas, […]

Con los constantes cambios en las normativas a causa de la pandemia, la figura del Compliance Officer, hoy en día se hace cada vez más necesaria en las empresas Las empresas de todo tipo deben apegarse a los distintos reglamentos y legislaciones de sus países o regiones respectivas. El incumplimiento de dichas normativas llevará a […]

En 2021 se registraron más de 3,400 acuerdos, una cifra sin precedentes registradas para el ecosistema de tecnología financiera. Durante el 2021, el sector de tecnología financiera (fintech) a nivel global alcanzó una cifra sin precedentes respecto al levantamiento de capital logrado, al obtener recursos por más de 140,000 millones de dólares en 3,415 acuerdos, según datos […]

Ser señalado como un chivato y el temor a las represalias frenan el uso por los empleados de los canales para denunciar malas prácticas Con una sospecha basta. Es la invitación que hacen desde la Asociación Española de Compliance (­ASCOM) a los empleados para que denuncien mala praxis, comportamientos no éticos o delictivos de compañeros o […]

La prevención del lavado de activos hace parte del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva –Sagrilaft–.  Conoce 5 aspectos clave sobre la prevención de lavado de activos.  El componente de prevención del riesgo y el componente […]