El oficial de cumplimiento es una figura que debe gozar de autonomía y contar con recursos para su óptima gestión. Este recomienda a la organización el proceder y vela porque se cumplan los controles y procedimientos enfocados a mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. La Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF–, en su publicación Retos […]

Las criptomonedas, en especial el bitcoin, se moverán entre las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos y el desarrollo del metaverso por parte de varias empresas. El bitcoin cotiza en alrededor de 47,000 dólares. (FOTO: MicroStockHub/Getty Images/iStockphoto)Bloomberg Después de un giro restrictivo por parte de la Reserva Federal que quitó algo de fuerza a […]

La moneda virtual más popular pierde 2% este lunes y queda debajo de los USD 47.000. El año pasado ganó un 66% en dólares El Bitcoin es negociado este lunes con baja de 2%, a un precio inferior a los USD 47.000, un nivel que algunos analistas consideran clave para evaluar la perspectiva de la mayor […]

IMPESA, fintech de origen costarricense con plataforma para el control de instrumentos financieros y desarrolladora de software, anunció el levantamiento de una ronda de capital por $2,7 millones. Este monto proviene de accionistas actuales de la empresa y de nuevos socios a nivel internacional. El primer levantamiento se logró al cierre de 2017, fecha en […]

Europol advierte de que cada vez más criminales están utilizando tecnología blockchain para blanquear las ganancias de sus actividades ilícitas La tecnología blockchain está en su mejor momento. Según información de Coinmarketcap, el portal de referencia más importante para criptomonedas, el valor total de los fondos invertidos en criptodivisas en el mundo en diciembre 2021 se […]

Ciudad de México. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó el “modus operandi” de algunas Administraciones Desconcentradas de Auditoría Fiscal Federal (ADAFF), que consiste en requerir información a algunos entes públicos del gobierno por medio de Buzón Tributario con el fin de iniciar un ejercicio de comprobación. Una vez transcurrido el plazo legal para que […]