Calificar a los grupos de la delincuencia organizada que hay en México como organizaciones terroristas no sólo encierra un error conceptual, sino que dista mucho del contexto mexicano, a diferencia de la presencia más evidente en Estados Unidos y la forma en que operan en nuestro país. Si bien, como ha sido señalado por la […]

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), al igual que otras autoridades de competencia en el mundo, cada vez es más consciente de que una adecuada política pública en materia de protección de la libre competencia, no se puede basar única y exclusivamente en la capacidad que tenga el Estado para investigar e imponer sanciones, […]

Cybersecurity Awareness Month is a good time to take stock of what can be done differently to improve cybersecurity. Since this awareness event began in 2003, the cyberthreat risk has become astronomically higher. Digital assets are even more vulnerable to theft and compromise. Bad actors across the globe present an ever-greater danger, making cybercrime detection […]

El organismo enfatizó que, junto con otras instancias, monitoreará de cerca la situación, específicamente en materia de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ante los recientes acontecimientos políticos en Afganistán, donde los talibanes tomaron el control del país, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) solicitó a sus países miembros, entre ellos […]

Más de 2,200 entidades estarían obligadas a compartir datos; se prevé cobro de contraprestaciones. El modelo de finanzas abiertas, u open finance, en México, el cual prevé el intercambio de información entre entidades financieras, así como con terceros en busca de mejorar la oferta al público, es el único en el mundo donde se prevé […]

Los nuevos lineamientos aplican para sectores como bancos, transmisores de dinero, sofomes y casas de cambio, entre otros. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a través de la Secretaría de Hacienda, publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los nuevos lineamientos que las entidades financieras deben de cumplir para […]