La pandemia va a suponer una verdadera prueba de fuego para las Fintech, unas entidades que por primera vez en su corta historia se van a enfrentar a una crisis financiera de enormes proporciones. Podemos ubicar en el año 2010 el momento en el que las Fintech irrumpieron en el mercado, es decir, justo después […]

De acuerdo con la firma, el mercado del arte se puede utilizar también para evadir impuestos y disfrazar origen de fondos. “El valor del arte es subjetivo”, bajo esa premisa, esta industria se hace atractiva para realizar actividades ilícitas, tales como el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, debido a su laxa regulación, el […]

El socio administrador del despacho Legal Paradox, Carlos Valderrama, resaltó el crecimiento que se ha tenido en los últimos años el ecosistema fintech, donde se tienen contabilizadas actualmente alrededor de 640 plataformas activas. La pandemia de Covid-19 que se vive actualmente ha provocado que los servicios financieros a distancia tengan más demanda, al grado de que algunas plataformas […]

El año pasado se cerró el registro para que las plataformas tecnológicas que ofrecen servicios financieros y que operaban antes de marzo del 2018, solicitaran autorización para continuar operaciones bajo la Ley fintech.  El año pasado se cerró el registro para que las plataformas tecnológicas que ofrecen servicios financieros y que operaban antes de marzo […]

Pese a que México, un país donde se estima que se blanquean alrededor de 50,000 millones de dólares al año, ha demostrado avances en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Pese a que México, un país donde se estima que se blanquean alrededor de 50,000 millones de dólares al año, […]

Thanks for the effort, but you really need to do better. Some EU countries are among the best in the world at implementing technical recommendations to combat money laundering, but this doesn’t necessarily lead to impressive results: In the bloc, only 1.1 percent of estimated illicit proceeds are seized by authorities. The rest remains in […]