Las fintech, sin tener una sola sucursal viven un auge en México con más de 500 empresas que desarrollan diferentes negocios dirigidos a temas financieros de manera completamente digital, dándole una alternativa más robusta a los usuarios de servicios financieros, empresarios y emprendedores de obtener financiamiento o de utilizar servicios de manera más práctica y […]

En el 2019, el número de denuncias establecidas por la UIF, por presuntas operaciones de lavado de dinero, alcanzó un récord, desde la creación de esta unidad en el 2004. En los 15 años de historia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), nunca esta instancia de la Secretaría de Hacienda había tenido tanta visibilidad ni los reflectores […]

Hoy, la UIF tiene registradas cinco mil millones de operaciones que involucran a 31 millones de mexicanos. La cantidad de cruces de información que se pueden desprender de ese caudal de datos permite avanzar en todo tipo de investigaciones. El martes pasado, en el programa Todo Personal, entrevistamos al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago […]

En un reporte, el gobierno de Donald Trump  reseña algunos casos que son identificados como amenazas importantes en su territorio. El gobierno de Estados Unidos tiene identificadas tipologías usadas recientemente para el lavado de dinero en aquel país, de las cuales algunas tienen relación directa con México, por ejemplo, en los nexos de los cárteles […]

De acuerdo con el documento, los neobancos levantaron más inversiones por volumen. En el 2019 las inversiones en fintech de América Latina crecieron 180% para alcanzar 2,659 millones de dólares en 94 operaciones. Aunque Brasil estuvo a la cabeza en materia de financiamiento de este ecosistema, México se ubicó en segundo lugar, lo que demuestra […]

Así como lo están leyendo, y no pasará de mañana o pasado mañana, que el titular de la UIF, Santiago Nieto, acuda a la plenaria de Morena, para sensibilizar a sus legisladores de lo apremiante que es que se logre la aprobación de la iniciativa para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación […]