La innovación puede ayudar a mejorar los marcos regulatorios contra el financiamiento al terrorismo: GAFI. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destacó que uno de los objetivos de este organismo, especialmente bajo la presidencia actual del estadounidense Marshall Billingslea, es acotar y definir los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en […]

Es una verdad a puños: internet no es seguro. Así como hay genios que programan, diseñan y adelantan estupendas ayudas, también existe un sinnúmero de criminales que se dedican a robar datos, a saquear informaciones y a dañar todos los sistemas posibles. No están a salvo ni Facebook, ni Gmail, ni Yahoo, ni las más […]

Fueron cinco ataques entre el 17 de abril y el 8 de mayo, los intrusos se llevaron entre 300 y 400 millones de pesos. Se vulneraron 10 instituciones bancarias. Ustedes los recuerdan porque en esos días los pagos de nómina se retrasaron y las transacciones vía SPEI se volvieron muy complicadas. Esto marcó un antes […]

Uno de los temas más controvertidos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, es el de los límites que aplicarán para las entidades de fondeo colectivo o crowdfunding y aunque éstos podrían tener excepciones. Fernando Gutiérrez08 de abril de 2019, 00:47 Uno de los temas más controvertidos de […]

Plataformas de tecnología financiera, en proceso de aprendizaje: CNBV. Tener plena identificación de un cliente para mitigar el riesgo de que sean utilizadas como vehículos para el lavado de dinero es el mayor reto que tienen que lograr las plataformas de tecnología financiera (fintech) en materia de prevención de blanqueos de capitales, indicó Omar Torres […]

Fintech como Hyperblock y Play Business se pronunciaron por que se suavice la regulación secundaria en la materia que ya se trabaja desde la CNBV y el Banxico, pues consideran que en algunos puntos es restrictiva y evitaría que algunas startups cumplan todos los requisitos. Fintech como Hyperblock y Play Business se pronunciaron por que […]