Esperan que SAT aplique mano dura ante lavado de dinero


25 abril, 2019 /Noticias //

El programa perdonará las multas establecidas a los contribuyentes entre el 1 de julio del 2013 y el 31 de diciembre del 2018, si se autocorrigen y cumplen con la ley antilavado. Tras la publicación del programa de autorregularización para sujetos que realicen actividades vulnerables, expertos en el tema refirieron que esperan que el Sistema […]

Fintech posiciona a México como líder en industria tecnológica


24 abril, 2019 /Noticias //

Las tecnologías financieras conocidas como Fintech han hecho que México se convierta en líder en innovación financiera, así lo señala Alexis Nickin México es competitivo y ha presentado gran capacidad de desarrollo. Foto: Especial CIUDAD DE MÉXICO. Lo que comenzó como una respuesta a la crisis financiera de 2008 ahora genera inversiones de hasta 57 mil […]

Abril, mes negro para la protección de datos en México


21 abril, 2019 /Noticias //

En la semana entre el 14 y el 20 de abril se dieron a conocer al menos dos incidentes de exposición de datos de ciudadanos mexicanos. En todo el mes, la suma alcanza a tres incidentes. Abril fue un mes negro para la protección de datos en México. En la semana entre el 14 y […]

UIF recibirá reportes de operaciones con activos virtuales


21 abril, 2019 /Noticias //

Se tiene que reportar la información pese a que la actividad se realice en una plataforma que no entre en la Ley Fintech. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la instancia encargada de recibir los reportes de operaciones de activos virtuales cuando éstas rebasen el […]

La UIF ha bloqueado cuentas por tres mil 400 mdp


21 abril, 2019 /Noticias //

Santiago Nieto Castillo, titular de dicha unidad, sostuvo que se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR), 38 denuncias para avanzar en sentencias condenatorias La UIF ha bloqueado cuentas por tres mil 400 mdp Santiago Nieto Castillo, titular de dicha unidad, sostuvo que se han presentado ante la Fiscalía General de la […]

Prioritario, acotar lavado de dinero en activos virtuales


21 abril, 2019 /Noticias //

La innovación puede ayudar a mejorar los marcos regulatorios contra el financiamiento al terrorismo: GAFI. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destacó que uno de los objetivos de este organismo, especialmente bajo la presidencia actual del estadounidense Marshall Billingslea, es acotar y definir los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en […]

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