2022-08-29 06:00 BBVA Bancomer movió más millones que el Monexgate y el INE no investigó: UIF En un ambiente político cargado con la iniciativa de reforma electoral, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusó que en el caso del financiamiento a la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto a través […]

Comentábamos la semana pasada que en vista del gran crecimiento que durante los últimos años han mostrado las remesas que envían los migrantes mexicanos, se podría sospechar que las remesas son utilizadas como un vehículo para lavar dinero. Algunos han argumentado, sin bases estadísticas sólidas, que una evidencia de lavado es que las remesas recibidas […]

Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, entre 2015 y el primer semestre de 2022, en México se tuvo conocimiento de 5,698 víctimas de trata de personas del fuero común. Al presentar su estudio “Lavado de dinero en la trata de personas. Desafíos para su atención”, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia […]

Dado el extraordinario crecimiento de las remesas año con año, se ha cuestionado si esta actividad no ha sido penetrada por las organizaciones criminales para lavar dinero. En 2021 aumentaron 27% alcanzando 51,586 millones de dólares. En enero-junio de este año se han acumulado ya 28,352 millones de dólares. Esta industria está sujeta a controles […]

Se debe revisar la experiencia del desarrollador, el estado y características del proyecto, como tipo de inmueble, ubicación y estatus de la construcción. Las altas tasas de inflación provocan que el dinero ahorrado de manera informal pierda valor, por lo que invertir a través de mecanismos financieros que generen rendimientos puede ayudar a combatir el panorama económico […]

Tras los hechos recientes de violencia en varios estados del país, concretamente el incendio de vehículos, gasolineras, tiendas de conveniencia o balaceras, la semana pasada escribí intentando responder si eso califica como terrorismo, desde los estudios especializados en la materia. Le invito a leer ese texto. En general, encuentro que, en ciertos casos muy específicos, […]