30 octubre, 2020 /Contáctanos /admin/
De acuerdo con la última actualización de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo, ocho de las 28 empresas o personas físicas y morales con operaciones en Querétaro, y que formaron parte del operativo “Agave Azul”, carecen de anomalías financieras.
Después de estar sujetas a un “barrido financiero”, se declaró que están limpias, por lo que no han sido denunciadas, ni aparecen en la última actualización de la lista de personas morales con cuentas bancarias bloqueadas o con irregularidades en el sistema financiero nacional.
Estas son:
Ayer, AM de Querétaro dio a conocer la investigación en torno a “Agave Azul”, donde más de una veintena de cuentas estaban bajo la lupa de la UIF por posibles nexos (directos o indirectos) con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las entidades con mayor cantidad de empresas o personas físicas y morales investigadas son: Jalisco, donde se detectaron 742 cuentas; Ciudad de México, con un total de 312 y Michoacán con 147.
A través de la Operación Zócalo, implementada de octubre de 2019 a septiembre de este año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han bloqueado mil 352 cuentas bancarias a 14 grupos delictivos que operan en la Ciudad de México.
En conferencia conjunta, Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina, y Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, se informó que a través de estas cuentas fueron bloqueados dos mil 688 millones 434 mil 828.24 pesos y detectados dos mil 114 millones 153 mil 373.89 pesos en retiros bancarios.
El número de cuentas bloqueadas en esta operación es de mil 352 personas físicas y morales relacionadas con 14 grupos delictivos, algunos de los cuales ya han sido desarticulados por la SSC y por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, los demás, como se ha planteado, están en proceso de desarticulación”, detalló Santiago Nieto.
La UIF ha detectado a mil 466 sujetos relacionados con operaciones financieras directas, entre ellos están: La Familia Michoacan, con 926 sujetos investigados; La Unión Tepito, con 257 integrantes indagados; Fuerza Anti Unión, 67 sujetos en la mitra; Cártel de Tláhuac, 46 investigados; Los Rodolfos, con 43 integrantes ubicados; Célula liderada por El Balín, con 36, y Los Guerreros, con 33 sujetos investigados.
Otros grupos criminales que tienen integrantes identificados son; Los Maceros, Banda de Secuestradores liderada por El Perro, Los Sinaloas , La Ronda, Los Benjas, Los Molina y el Cártel de Los Beltrán Leyva-La Mano con Ojos.
Por su parte, el titular de la SSC, Omar García Harfuch, indicó que con esta acción policial y financiera ha sido detenidos 61 objetivos prioritarios desde septiembre de 2019.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/uif-revela-8-empresas-de-queretaro-sin-nexos-con-cjng/1413910
