La identificación biométrica es una herramienta útil para combatir el lavado de dinero. La identificación digital puede ser una herramienta poderosa para ser utilizada en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el mundo; sin embargo, hay que crear los caminos para aprovecharla adecuadamente para este fin, indicó el Grupo de […]

Tener un diagnóstico permitirá que se generen políticas públicas para proteger el sistema financiero y la economía nacional. Autoridades mexicanas trabajan en la elaboración de la Segunda Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México. En esta labor se ha detectado que hay un riesgo nuevo, que en la […]