CNBV alerta sobre transferencias electrónicas para lavado de dinero

13 enero, 2020 /Noticias /admin/

Regulador emite guía sobre factores de riesgo identificados en casos recientes; sugiere a intermediarios medidas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha identificado recientemente conductas dentro del sistema financiero mexicano que han sido clasificadas como de alta exposición de riesgos de lavado de dinero, entre las que destacan el uso de transferencias electrónicas, […]

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