Anti-money-laundering course mandatory for B.C. real estate agents and property managers

3 enero, 2020 /Noticias /admin/

The regulatory agency for B.C.’s real estate professionals is launching a mandatory anti-money-laundering course to show real estate agents and strata and property managers how to recognize red flags and what steps they’re obligated to take to report suspected cases. The course will provide “the information you need to understand why real estate is attractive […]

Acusa freno en lucha antilavado

3 enero, 2020 /Noticias /admin/

Achacan autoridades de EU que la corrupción reduce efectividad mexicana para perseguir el delito La Oficina de Narcóticos y Derecho Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la corrupción en el sistema judicial mexicano frena las condenas por lavado de dinero, y por lo tanto también su combate. “Corrupción en el sistema judicial impide […]

España, de los mejores marcos normativos para el combate al lavado

3 enero, 2020 /Noticias /admin/

Tras la evaluación que le realizó el grupo en el 2014, el país ibérico tiene mejoras sustanciales. El marco de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento de España se ha convertido en uno de los de mayor efectividad y cumplimiento a nivel mundial de la mayoría de las recomendaciones del Grupo de […]

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