Los principales escenarios de riesgo para el financiamiento al terrorismo se dan en operaciones financieras internacionales, especialmente hacia o desde regiones catalogadas como de alto riesgo de actividades terroristas, según el estudio que se ha hecho sobre el tema dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En el 2019, dentro de las […]

A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones de activos virtuales, con el fin de prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con estos instrumentos, todavía existe el reto en el mundo de crear leyes y marcos legales para tener […]

Se prevé que será entre marzo y abril cuando se comiencen a dar las autorizaciones. Jugadores del ecosistema fintech en México tienen buenas expectativas para el 2020, año en el que este tipo de instituciones financieras digitales empezará a operar ya de una forma totalmente regulada. Una vez que las fintech interesadas ingresaron su solicitud […]