In the past months, several domestic and international regulators and watchdogs have issued warnings regarding potential impacts of the COVID-19 pandemic on financial crime. The president of the Financial Action Task Force encouraged responsible digital customer onboarding and delivery of digital financial services in light of current social distancing measures. He also called for greater […]

Están obligadas a presentar reportes por operaciones sospechosas y de identificación del cliente. Luego de haberse declarado al ofrecimiento profesional de intercambio de activos virtuales como actividad vulnerable en materia antilavado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha registrado a 15 plataformas de este sector para que reporten sus operaciones de acuerdo a la normativa. […]

El órgano contra el lavado de dinero recomendó designar a una autoridad específica en los países, la cual analice los riesgos ante financiación ilegal al terrorismo. Uno de los resultados de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se realizó hace algunos días de forma virtual, fue la propuesta […]

Con el reciente cambio de estafeta en la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero, los miembros del organismo designaron a la mexicana como nueva vicepresidenta del mismo, cargo que ocupará hasta junio del 2021. Con el reciente cambio de estafeta en la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado […]