13 julio, 2020 /Noticias /admin/
En el 2019 hubo 84 sentencias por el delito de blanqueo, respecto a las seis del año previo. Luego de la evaluación mutua que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó a México respecto a su marco legal y combate contra el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, la cual se dio a […]
13 julio, 2020 /Noticias /admin/
El sector de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tuvo un comportamiento favorable durante el primer trimestre del año sobre cómo sus socios ahorran en estas instituciones; sin embargo, su utilidad tuvo una desaceleración en el mismo periodo. El sector de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) tuvo un comportamiento favorable durante el primer trimestre del año sobre […]
13 julio, 2020 /Noticias /admin/
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo un llamado a las entidades del sistema financiero que supervisa en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para estudiar y aterrizar a su operación. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo un llamado a las entidades del sistema financiero que […]