Número de sentencias por lavado continúa deficiente: UIF

13 julio, 2020 /Noticias /admin/

En el 2019 hubo 84 sentencias por el delito de blanqueo, respecto a las seis del año previo. Luego de la evaluación mutua que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó a México respecto a su marco legal y combate contra el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, la cual se dio a […]

La buena: se ahorra más; la mala: cae utilidad, la situación de las socaps

13 julio, 2020 /Noticias /admin/

El sector de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tuvo un comportamiento favorable durante el primer trimestre del año sobre cómo sus socios ahorran en estas instituciones; sin embargo, su utilidad tuvo una desaceleración en el mismo periodo. El sector de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) tuvo un comportamiento favorable durante el primer trimestre del año sobre […]

CNBV pide considerar alertas emitidas en EU

13 julio, 2020 /Noticias /admin/

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo un llamado a las entidades del sistema financiero que supervisa en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para estudiar y aterrizar a su operación. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo un llamado a las entidades del sistema financiero que […]

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