En la época de contingencia, la base monetaria de billetes y monedas y circulación ha tenido un crecimiento importante. Durante los primeros seis meses del año, las empresas dedicadas al traslado o custodia de dinero o valores han entregado información para efectos de prevención e investigación de lavado de dinero como nunca, en un contexto […]

Mejorarán las formas en las que se persiguen estos delitos en el país. Este lunes 15 de agosto se llevó a cabo el Conversatorio Interinstitucional “Prospectivas para la Prevención, Combate e Impartición de Justicia del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, evento que surge como iniciativa de la presidencia del Consejo de la Judicatura […]