2022-08-29 06:00 BBVA Bancomer movió más millones que el Monexgate y el INE no investigó: UIF En un ambiente político cargado con la iniciativa de reforma electoral, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusó que en el caso del financiamiento a la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto a través […]

Comentábamos la semana pasada que en vista del gran crecimiento que durante los últimos años han mostrado las remesas que envían los migrantes mexicanos, se podría sospechar que las remesas son utilizadas como un vehículo para lavar dinero. Algunos han argumentado, sin bases estadísticas sólidas, que una evidencia de lavado es que las remesas recibidas […]