A finales del 2020 dentro de la ley que autorizó el presupuesto y los gastos de la defensa nacional en EE. UU. de 2021, el National Defense Authorization Act o (NDAA), fueron aprobados por una parte el Titulo LXIV “Estableciendo Requerimientos de Reportar Información de Beneficiarios” que según su sección 6401, podía denominarse “Corporate Transparency […]

Ayer Robert J. Shapiro investigador y ex asesor de Bill Clinton y Barack Obama se reunió con periodistas para platicar del alto costo que ha tenido para México y EU la regulación vigente vs lavado de dinero. Hoy presentará en el Senado un estudio exprofeso. Acompañado por Glenn Hamer, CEO de la Texas Association of Business, el experto habló de la Ley Patriota, […]

Presentan en la Cámara Alta estudio que evidencia los efectos económicos y sociales adversos que ha tenido la regulación de Estados Unidos contra el lavado de dinero. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armienta Mier, inauguró el Foro “Corresponsales bancarios y remesas en la relación bilateral México-Estados Unidos” donde Robert J. Shapiro, investigador y exasesor […]