Hace unas semanas el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el informe Lavado de dinero en la trata de personas: Desafíos para su atención. El reporte brinda al lector una investigación pionera de corte descriptivo con enfoque de política que reflexiona sobre esta problemática desde un ángulo financiero. Las conclusiones para el caso de México indican que aún estamos […]

La unidad a cargo de Pablo Gómez tendría un aumento de recursos de 9.5% respecto a lo aprobado para este 2022. La prevención y combate al lavado de dinero son acciones previstas dentro del presupuesto de egresos de cada año; sin embargo, para el 2023 se pueden notar contrastes respecto a lo proyectado para las […]

El mundo de la criptografía ha dejado de ser el futuro de unos pocos, cada vez son más las personas que utilizan las monedas virtuales en distintos países y situaciones para invertir y comprar cosas. Desde hace ya un tiempo, los ciberdelincuentes han encontrado en esta fuente una nueva manera de cometer delitos a través […]