El ransomware y su relación con las criptomonedas, la amenaza que GAFI quiere acabar

2 marzo, 2023 /Artículos /admin/

El organismo afirma que parte de lo robado transita por exchanges de activos virtuales, en jurisdicciones con deficientes controles antilavado. El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (GAFI, por sus siglas en francés) busca ser más frontal contra el delito de ransomware y el lavado de dinero […]

GAFI suspende a Rusia como miembro del organismo antilavado

2 marzo, 2023 /Noticias /admin/

Sudáfrica y Nigeria entran en la lista gris del organismo; Marruecos y Camboya, salen de dicho listado. En una acción sin precedentes, no vista en sus 34 años de historia, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (GAFI, por sus siglas en francés), decidió suspender a Rusia […]

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