Una nueva era de servicios financieros: ¿cómo puede revolucionar una institución financiera tradicional? Todavía los números hablan, y el nivel de bancarización sigue siendo bajo, sobre todo en algunos países de América Latina Hay pocas dudas ya sobre la integración positiva de las fintech en el sistema financiero y el impacto que estas vienen produciendo. […]

Uno de los importantes logros obtenidos por el país en los últimos días es que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó la eva­luación antilavado de dinero de Para­guay. El hecho, antes que ser un logro del Gobierno como quieren hacer creer algu­nos, es un avance significativo que se ha obtenido mediante el […]

La Fiscalía obtuvo la segunda sentencia favorable a favor del Gobierno Federal, actualizándose el hecho ilícito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio (UEMED), obtuvo la segunda sentencia favorable en la que se declaró procedente la acción […]

Fintech Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció un recorte en sus proyecciones para el crecimiento de las principales economías del mundo. La institución realizó un ajuste de 3.6 a 3.2% en el crecimiento mundial, por lo que Pierre-Olivier Gourinchas, director de estudios del organismo, pronosticó una posible recesión. Ante tal escenario, las tecnológicas financieras […]

México lleva una docena de años integrado a la lucha antilavado de activos procedentes del terrorismo, el narco y otras actividades ilegales; un punto vulnerable está en torno a la certera identificación de un ciudadano que realiza operaciones financieras. Verificar y dar certeza a quien abre una cuenta bancaria, por ejemplo, es vital. En el Informe […]

El líder de Médicos por la Esperanza recordó que hace un par de semanas se dio la salida de José Ignacio Santos Preciado del gobierno federal. Médicos y organizaciones de médicos solicitaron al titular de la Unidad de inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, investigar a los últimos dos presidentes de la CONACEM, Onofre Muñoz y […]