“Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25,000 millones de dólares al año. Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, que es de 7,500 dólares, los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida […]

El bitcoin lideraba este miércoles las ganancias de las criptomonedas, después de que una declaración de la jefa del Tesoro de Estados Unidos aplacaron las preocupaciones sobre un anuncio esperado de normas más severas en el país para las operaciones de activos digitales. El bitcoin lideraba este miércoles las ganancias de las criptomonedas, después de que una declaración […]

Con su nueva estructura, podrá tener una supervisión más puntual de otros segmentos como las financieras populares y las cooperativas de ahorro y préstamo. Pese a estar atorado bastante tiempo, por fin se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con […]

El crecimiento de este sector inquietamente vigoroso muestra pocos signos de desaceleración, pero ¿deberían preocuparse los inversores?Por Michael Orlando Marzo 2, 2022Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés utilizando tecnologías de IA. Pueden existir errores debido a este proceso. Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales. Fintech parece estar teniendo un momento. El término abarca negocios […]

La falsificación de facturas, la inversión en bienes raíces o las cuentas embudo solo son algunos de los métodos que las autoridades han detectado e intentado combatir El lavado de dinero del crimen organizado ha sido uno de los principales objetivos de las autoridades mexicanas, razón por la que se ha fortalecido en gran medida […]