8 diciembre, 2021 /Noticias /admin/
«Los reguladores han recomendado que las criptomonedas como hoy las conocemos no van a ser una moneda de cambio», advirtió por su parte la ABM. La falta de una regulación monetaria para criptomonedas, activos digitales que emplean un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad, representa un riesgo latente para la prevención de lavado de dinero […]
8 diciembre, 2021 /Noticias /admin/
Washington. El gobierno de Joe Biden planeó una estrategia anticorrupción destinada a abordar dos vehículos principales para el lavado de dinero en Estados Unidos: las transacciones inmobiliarias y las empresas fantasma. “Revelaremos la primera estrategia del gobierno de Estados Unidos contra la corrupción”, expresó este lunes un importante funcionario de la administración en una conferencia de […]
6 diciembre, 2021 /Noticias /Vierlet Mateos/
Afirmaba en un artículo publicado el pasado 22/07/21, que la convertibilidad de las criptomonedas –en esta caso el bitcoin- por dinero fiduciario, y/o su uso directo en la economía real, se presentaba utilitaria para el posible perfeccionamiento de distintas modalidades delictivas que, en la rapidez de su transmisibilidad y en la posibilidad de solapar primigeniamente las identidades de […]
6 diciembre, 2021 /Noticias /admin/
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, en los Resultados de Cumplimiento Técnico 2021 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), institución que tiene por objeto desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, México presenta un incumplimiento. La directora […]
23 noviembre, 2021 /Contáctanos /admin/
La instancia presentó su informe de actividades a septiembre de este año, cuando todavía estaba al frente Santiago Nieto Castillo. El número de reportes y avisos que tanto las instituciones del sistema financiero como las organizaciones que realizan una actividad vulnerable envían a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha disminuido respecto a años previos, […]
23 noviembre, 2021 /Noticias /admin/
El canciller dijo en la ONU que si bien ha habido muchos esfuerzos para prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras, han sido insuficientes. çEl canciller Marcelo Ebrard señaló este lunes que es necesaria la cooperación del sector privado para disminuir el tráfico ilícito de armas, pues dijo que […]