La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha jugado un papel importante en la actual administración para el bloqueo de cuentas, la presentación de demandas y por detectar lavado de dinero en las finanzas de ex funcionarios mexicanos. Nombres como Genaro García Luna, Gloria Trevi, Andrés Roemer, Emilio Lozoya y hasta el gobernador de Tamaulipas, Francisco […]

Diferentes voces de la vida política nacional alertaron que sin regulaciones adecuadas, los gobiernos o empresas que tengan acceso a esta información tendrán un poder inmenso.  Ciudad de México. La evolución digital ha comprometido los derechos y las libertades de los más de 3.8 mil millones de usuarios de Internet en el mundo. Uno de los […]

La mayor criptomoneda del mundo operaba a 62,288 dólares, cerca del máximo de seis meses tocado el viernes a 62,944 dólares. Reuters.- El bitcoin rondaba máximos de seis meses el lunes, en anticipación al lanzamiento de la cotización de los primeros fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) del activo en Estados Unidos, […]

Luego de su éxito en España, donde opera como neobanco, en febrero del 2020 Bnext anunció su llegada a México con el producto de una cuenta virtual ligada a una tarjeta de prepago. En sintonía con su actuar de sancionar a empresas de tecnología que ofrecen servicios financieros por incurrir en diversas infracciones a las […]

La autoridad publicó su informe anual del 2020, el cual muestra una caída en multas respecto al 2019. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que comanda Juan Pablo Graf Noriega, ha dado un cambio drástico en su política de sanciones a las entidades del sistema financiero, que durante el 2020 se conjugó con […]

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha identificado prácticas indebidas realizadas por ciertos consultores los cuales ofrecen su servicio para fungir como oficiales de cumplimiento de algunas entidades financieras, sin establecer una relación laboral permanente con éstas, lo cual es una infracción a las reglas de la autoridad. Recientemente, la CNBV, específicamente la […]