El presidente de la Condusef recalcó que este tipo de fraude a través de canales digitales está creciendo en el país, con lo cual pidió a las instituciones financieras reforzar y simplificar los mensajes de prevención. El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), […]

El senador Armando Guadiana pidió que la UIF hiciera una revisión en los recursos de las universidad públicas por considerar que “se despilfarra mucho dinero”. El senador Armando Guadiana pidió que la UIF hiciera una revisión en los recursos de las universidad públicas por considerar que “se despilfarra mucho dinero”. https://www.milenio.com/politica/uif-previene-lavado-dinero-investiga-universidades-nieto. Santiago Nieto, titular de […]

Las cuales se presume son factureras y que pudieran tener operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita. El bloqueo de cuentas bancarias ya no sólo se realiza por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a quienes caen en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se presume son […]

El banco ha recibido alrededor de 80,000 reclamaciones por este caso.- En caso de encontrar alguna falta a la normatividad vigente, tras la falla en BBVA México del pasado 12 de septiembre que dejó sin servicios durante horas a sus clientes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impondrá las sanciones correspondientes. El órgano regulador detalló este miércoles que, […]

UIF podrá bloquear cuentas de factureras en el sistema financiero Con las modificaciones recientes a los distintos marcos normativos del sistema financiero mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá la facultad de ingresar a la lista de personas bloqueadas a los contribuyentes que simulan operaciones a través de la emisión de facturas, también conocidos […]

¿Cuáles son las habilidades tecnológicas e interpersonales (soft skills) que buscan estas empresas en sus nuevos colaboradores? La necesidad de servicios financieros accesibles en México y la regulación de las empresas de tecnología financiera (fintech) han hecho que éstas compañías se conviertan en imanes para trabajadores dedicados a la tecnología, que también están interesados en el sector de las […]