10 septiembre, 2021 /Noticias /admin/
Se dio a conocer en el DOF del 9 de septiembre de 2021 la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-d de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares […]
17 agosto, 2021 /Noticias /admin/
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ejerce la supervisión de cerca de 5,000 entidades financieras, con el fin de mantener la estabilidad del sistema financiero y salvaguardar los recursos del público en general. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer las modificaciones al reglamento de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), […]
12 julio, 2021 /Noticias /admin/
Para la UIF se requiere realizar cambios a distintos marcos normativos. México ha tenido avances en materia de la identificación de beneficiarios finales, especialmente en el sector financiero; sin embargo, todavía hay retos para que el país pueda cumplir plenamente con los estándares internacionales, especialmente con lo que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional […]
6 julio, 2021 /Noticias /Vierlet Mateos/
El senador Salomón Jara solicitará a la UIF y a la FGR que “ahonden en la línea de investigación” relacionada con el ex funcionario de Hacienda Isaac Gamboa Lozano El senador de Morena puso en el centro de las miradas al PAN, la principal oposición del país (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/ Cuartoscuro) Un senador de Morena, […]
6 julio, 2021 /Noticias /admin/
Otros obstáculos que menciona el informe para la implementación de herramientas tecnológicas en los procesos antilavado, se encuentran la seguridad de la información, así como la calidad de la misma, el tipo de tecnologías aplicadas e intereses comerciales. Uno de los factores que impiden que la tecnología tome un papel más relevante en materia de […]
6 julio, 2021 /Noticias /admin/
La morosidad en los créditos bancarios al consumo de las familias siguió al alza en mayo, en un reflejo del deterioro en la capacidad de pago a más de un año de que comenzó a resentirse el efecto económico de las medidas para contener la pandemia, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria […]