En el mensaje, un ciberdelincuente finge ser miembro de la realeza de Nigeria pidiendo ayuda para sacar su dinero de ese país y pide a sus víctimas que le depositen efectivo. https://www.milenio.com/policia/policia-cdmx-alerta-fraude-nigeriano-extorsionar Personal de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó de la existencia sobre una nueva modalidad de estafa conocida […]

De acuerdo con las indagatorias, el ex gobernador utilizaba empresas fachada y prestanombres para el desvío de recursos del estado a cuentas bancarias vinculadas a él La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte por «lavado» de dinero. Fuentes federales confirmaron […]

En la actualización realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Inbursa ha salido de la lista de los bancos considerados de importancia sistémica local en México. En la actualización realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Inbursa ha salido de la lista de los bancos considerados de importancia sistémica […]

Las empresas y los gobiernos en todo el mundo están viviendo amenazas reales contra su infraestructura crítica y sus activos pueden ser utilizados por criminales. Los líderes responsables encargados de investigar, prevenir y promover mejores prácticas contra delitos vinculados con el lavado de dinero y la cibercriminalidad están en alerta máxima desde el inicio de COVID-19. […]

In the past months, several domestic and international regulators and watchdogs have issued warnings regarding potential impacts of the COVID-19 pandemic on financial crime. The president of the Financial Action Task Force encouraged responsible digital customer onboarding and delivery of digital financial services in light of current social distancing measures. He also called for greater […]

Están obligadas a presentar reportes por operaciones sospechosas y de identificación del cliente. Luego de haberse declarado al ofrecimiento profesional de intercambio de activos virtuales como actividad vulnerable en materia antilavado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha registrado a 15 plataformas de este sector para que reporten sus operaciones de acuerdo a la normativa. […]