Por RICARDO LECHUGA REYES, Socio especialista en PLD y FT de la firma Garrido Licona y Asociados Sin lugar a dudas, el tema del lavado de dinero ha sido una novedad en los últimos meses, sobre todo por los escándalos de corrupción detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera, en los que se han visto […]

La crisis del COVID-19 está cambiando nuestros hábitos y algunos expertos ya apuntan que algunas de estas nuevas rutinas han llegado para quedarse.  El confinamiento ha hecho, por ejemplo, que se potencie el teletrabajo y también operaciones digitales como puede ser la banca a distancia.   Las fintech pueden experimentar ciertas tensiones en este momento […]

Prevén que aumentará el uso de servicios financieros no formales y fraudes en la adquisición de insumos médicos. La contingencia que se vive a nivel mundial por el coronavirus (Covid-19) ha hecho que organismos internacionales alerten sobre los riesgos de lavado de dinero que se pueden dar a partir de esta problemática. Para el Grupo […]

Ciudad de México. Las investigaciones por lavado de dinero han aumentado desde el año pasado como parte del cambio en la política de seguridad que privilegia el impacto en finanzas hacia los grupos criminales por sobre las acciones de fuerza. Así, por ejemplo, entre 2014 y 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría […]

Podrían haber demoras para autorizar a unas 95 Instituciones de Tecnología Financiera en México En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió un acuerdo en el que se establecen la suspensión de algunos plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNBV. Esto es a […]

En plena contingencia por el coronavirus (Covid-19), las autoridades encargadas de la lucha y prevención del lavado de dinero en el país emitieron una alerta sobre las operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con la pandemia. En plena contingencia por el coronavirus (Covid-19), las autoridades encargadas de la lucha y prevención del lavado de […]