¿QUÉ PROPONE LA CNBV PARA LAS LEYES SECUNDARIAS DE LA LEY FINTECH?


19 agosto, 2018 /Noticias //

El primer bloque de las normas secundarias está definido y abierto a consulta del público. Expansión presenta un resumen de los 7 principales capítulos del anteproyecto.     Avance. El primer paquete de normas secundarias está abierto para que cualquier interesado pueda emitir comentarios. (Istock) Aminetth Sánchez CIUDAD DE MÉXICO – Si una empresa fintech quiere obtener la autorización para […]

12ª CONFERENCIA ANUAL LATINOAMERICANA SOBRE ALD Y DELITOS FINANCIEROS


31 julio, 2018 /Noticias //

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Este año AM Financial Crime Compliance Solutions está participando en la
Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros de…

FINTECH TENDRÁN QUE CLASIFICAR A SUS CLIENTES SEGÚN GRADO DE RIESGO.


30 julio, 2018 /Noticias //

De la misma forma en la que lo hacen buena parte de las instituciones financieras tradicionales, las fintech tendrán que establecer una clasificación del nivel de riesgo que supone cada uno de sus clientes en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo…

FINTECH Y CAPITAL PRIVADO, LAS INDUSTRIAS CON MAYOR DINAMISMO


12 julio, 2018 /Noticias //

Anticorrupción y anti lavado también presentan nuevos desafíos, seguidos por el de inteligencia artificial…

MANEJO DE DATOS ABIERTOS, RETO DE OPEN BANKING MEXICANO


10 julio, 2018 /Noticias //

Los bancos que adopten la banca abierta podrán incrementar sus ingresos en 20%, y los que no lo hagan a tiempo perderán hasta 30%: experto…

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