Raymundo Pelayo, Socio de Salles Sainz Grant Thornton especializado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, advierte que la falta de difusión sobre la serie de cumplimientos en prevención de lavado de dinero que marca la Ley Fintech hace vulnerables a las empresas de tecnología financiera a estos delitos. “Las empresas fintech […]

La califcadora prevé que pasará entre 12 y 18 meses antes de que realice un nuevo cambio sobre la nota sobreana de México, luego de que ayer cambió su perspectiva a negativa.  La corrupción y la debilidad en el respeto a la ley son los factores que por años han limitado la posibilidad de mejorar la […]

A pesar de los pasos que se dan para prevenir el lavado de dinero, México no puede ser complaciente, advirtió el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Sandro García Rojas. En entrevista con el medio, EL UNIVERSAL, dijo que a 15 años de la creación de la Unidad […]

El Fovissste suspendió a 15 sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) debido a que llevaron procesos indebidos o fraudulentos en el otorgamiento de créditos hipotecarios, informó el vocal ejecutivo del instituto, Agustín Gustavo Rodríguez López. “Hemos sancionado a algunas sofomes, algunos notarios, estamos trabajando para hacerlos más eficientes y tener un top 10 que nos […]

Alrededor de 30 personas se manifestaron en las instalaciones del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), quienes acusaron que los créditos que han solicitado al Fondo se han vuelto impagables. Yamín Gómez Moedano, afectada, indicó que los créditos del FOVISSSTE se han convertido en […]

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) propone derogar la figura de agencia aduanal y regresar a la de agente aduanal en un anteproyecto de la nueva Ley Aduanera. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) propone derogar la figura de agencia aduanal y regresar a la de agente aduanal en un anteproyecto de la nueva Ley Aduanera. […]