Gilberto Pérez, director general adjunto de Regulación Estructural de la CNBV, dijo que el objetivo de la regulación en ciberseguridad es fortalecer los esquemas de control interno que tienen las instituciones financieras en México. No hay intención por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de crear una ley de ciberseguridad que abarque a […]

El banco alemán se encuentra en el ojo del Huracán por su presunta participación en movimientos ilegales.  Deutsche Bank se encuentra bajo investigación criminal en Estados Unidos (EU) en relación con presuntas fallas en el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero, confirmó una persona familiarizada con la situación. La investigación, que informó […]

El grupo bancario británico anunció haber congelado 8,000 cuentas de clientes expatriados en el marco de una campaña contra el blanqueo de dinero. El grupo bancario británico Lloyds anunció este lunes haber congelado 8,000 cuentas de clientes expatriados en el marco de una campaña contra el blanqueo de dinero. La entidad tomó esta medida a finales del […]

La nación centroamericana ya había sido incluida en esa lista en 2014, pero salió de ella dos años después tras la aprobación de nuevas leyes para combatir ese problema. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Panamá en la ‘lista gris’ de países con limitaciones en el cumplimiento de las leyes contra el lavado de […]

El secretario del Tesoro estadounidense, pidió al gobierno iraní avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI para reforzar su esquema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En pleno aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven T. Mnuchin, pidió al gobierno iraní […]

Se solicitará y compartirá información sobre los originarios y beneficiarios de movimientos con este tipo de activos.  En la última reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se emitieron nuevas reglas de carácter vinculante que los países miembro de este organismo intergubernamental y los proveedores de servicios deberán aplicar para mitigar el lavado […]