Delincuentes ven actual situación propicia para disfrazar dinero ilícito


20 abril, 2020 /Noticias //

El documento se suma a las alertas realizadas tanto por autoridades nacionales como internacionales. La compleja situación económica que atraviesan países como México, debido a la contingencia del coronavirus (Covid-19), es una gran oportunidad para que la delincuencia busque lavar sus recursos ilícitos mediante el sistema financiero, por lo que las entidades financieras deben estar […]

Conoce aquí las diferentes tipologías del lavado de dinero


16 abril, 2020 /Artículos //

En México existen diversas actividades no financieras que son consideradas vulnerables Héctor Román│El Sol de Zacatecas El lavado de dinero es, según la Fiscalía General de la República, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico […]

Regularización en materia de prevención de lavado de dinero


16 abril, 2020 /Noticias //

Por RICARDO LECHUGA REYES, Socio especialista en PLD y FT de la firma Garrido Licona y Asociados Sin lugar a dudas, el tema del lavado de dinero ha sido una novedad en los últimos meses, sobre todo por los escándalos de corrupción detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera, en los que se han visto […]

Las fintech se enfrentan a un examen decisivo: el coronavirus pone a prueba su modelo de negocio en un escenario cada vez más digital


16 abril, 2020 /Artículos //

La crisis del COVID-19 está cambiando nuestros hábitos y algunos expertos ya apuntan que algunas de estas nuevas rutinas han llegado para quedarse. El confinamiento ha hecho, por ejemplo, que se potencie el teletrabajo y también operaciones digitales como puede ser la banca a distancia.  Las fintech pueden experimentar ciertas tensiones en este momento duro de […]

Estafas, robo de datos y corrupción, focos de riesgo de lavado: Gafilat


13 abril, 2020 /Noticias //

Prevén que aumentará el uso de servicios financieros no formales y fraudes en la adquisición de insumos médicos. La contingencia que se vive a nivel mundial por el coronavirus (Covid-19) ha hecho que organismos internacionales alerten sobre los riesgos de lavado de dinero que se pueden dar a partir de esta problemática. Para el Grupo […]

Multiplica la UIF las denuncias por lavado


13 abril, 2020 /Noticias //

Ciudad de México. Las investigaciones por lavado de dinero han aumentado desde el año pasado como parte del cambio en la política de seguridad que privilegia el impacto en finanzas hacia los grupos criminales por sobre las acciones de fuerza. Así, por ejemplo, entre 2014 y 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría […]

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