El ransomware y su relación con las criptomonedas, la amenaza que GAFI quiere acabar


2 marzo, 2023 /Artículos //

El organismo afirma que parte de lo robado transita por exchanges de activos virtuales, en jurisdicciones con deficientes controles antilavado. El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (GAFI, por sus siglas en francés) busca ser más frontal contra el delito de ransomware y el lavado de dinero […]

GAFI suspende a Rusia como miembro del organismo antilavado


2 marzo, 2023 /Noticias //

Sudáfrica y Nigeria entran en la lista gris del organismo; Marruecos y Camboya, salen de dicho listado. En una acción sin precedentes, no vista en sus 34 años de historia, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (GAFI, por sus siglas en francés), decidió suspender a Rusia […]

La Unidad de Información Financiera actualizó la norma antilavado para bancos


7 febrero, 2023 /Noticias //

En breve, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará la evaluación del sistema antilavado argentino. La UIF se prepara para esa prueba y actualiza la norma que regula a los bancos. En el marco de las acciones preparación para la evaluación de riesgos que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la Argentina en […]

Nueva norma de la UIF: cuáles son los importantes cambios que se implementan


7 febrero, 2023 /Noticias //

La norma comenzará a regir a partir del 1 de abril de 2023, de manera tal de permitir que los Sujetos Obligados puedan readecuar sus procedimientos través de la Resolución UIF 14/2023 (UIF), publicada en el Boletín Oficial, se reforma la Resolución UIF 30/2017 aplicable a las entidades financieras y cambiarias. Dicha reforma especifica las pautas principales […]

Falta de regulación detiene el ecosistema Fintech


30 enero, 2023 /Noticias //

Pese a un menor volumen de inversión las Fintech cerraron el 2022 con más firmas, aunque se perciben limitaciones en la falta de regulación para ciertos segmentos. El sector Fintech ha demostrado constante crecimiento desde el 2019, pese al cierre de distintas startups el ecosistema se mantiene avante. De acuerdo con los datos presentados por MasterCard y […]

Cárteles diversifican lavado de dinero, advierte el GAFI


30 enero, 2023 /Noticias //

Empresas fachada y hasta criptomonedas, entre los mecanismos con los que el narco limpia sus ganancias , reporta; sugiere evaluar a industria farmacéutica por tema de fentanilo. El contrabando de efectivo a granel, correos de efectivo, el lavado de dinero basado en el comercio y activos virtuales, así como empresas ficticias y servicios de blanqueadores […]

abril 2024
D L M X J V S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930