Reforma a Ley de Banxico aumenta riesgo de lavado de dinero: ABM


14 diciembre, 2020 /Noticias //

La Asociación de Bancos de México advirtió que la reforma incrementa el financiamiento al terrorismo, al obligar a Banxico a operar como comprador de divisas en efectivo La Asociación de Bancos de México (ABM) advirtió que la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México enviada a la Cámara de Diputados para su discusión pone […]

9 DE DICIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN


9 diciembre, 2020 /Contáctanos //

9 DE DICIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN


9 diciembre, 2020 /Noticias //

Aún hay mucho por hacer en combate a la corrupción: ICC México


9 diciembre, 2020 /Noticias //

La asociación señaló que ha notado que la pandemia ha agravado los riesgos de corrupción, soborno, fraude, comercio ilegal y lavado de dinero que afectan a la sociedad y las empresas.  La International Chamber of Commerce México (ICC México) afirmó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha trabajado en avances para combatir […]

NVIO Pagos planea iniciar operaciones en 2021 como la primera fintech regulada en México


2 diciembre, 2020 /Noticias //

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores está por resolver los expedientes de cerca de 80 empresas que buscan su autorización para operar bajo la ley fintech. Para inicios del 2021, NVIO Pagos prevé iniciar sus operaciones, luego de ser la primera empresa en recibir autorización para operar al amparo de la Ley para Regular las Instituciones de […]

Llevan a parlamento abierto, reformas contra lavado de dinero en el país


2 diciembre, 2020 /Noticias //

En proceso de dictaminación por las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda se encuentran ocho iniciativas, promovidas por Morena y PAN desde principios del año pasado. Mediante el esquema de parlamento abierto, el Senado de la República analiza las reformas pendientes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones […]

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