DESCONOCIMIENTO DE REGULACIÓN, LA CAUSA El Gafilat detecta amenazas de lavado en actividades vulnerables


13 enero, 2021 /Noticias //

El organismo, del cual México es parte, presentó su plan de estratégico 2020-2025 en el cual se basará su trabajo en la región de América Latina. El desconocimiento que se tiene en el sector de actividades profesionales no financieras, conocidas en México como actividades vulnerables tales como las organizaciones dedicadas a la venta de autos, […]

México, con bajo alcance en la lucha antilavado


11 enero, 2021 /Contáctanos //

Evaluación de GAFILAT muestra que de 40 recomendaciones anti- blanqueo lleva avance medio en 19; parcial en 15, y sólo una palomita México se encuentra con el nivel más bajo en la región de cumplimiento total de los estándares antilavado internacionales, destacó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). De acuerdo con la última […]

México busca controles en donatarias y políticos expuestos a actos de corrupción


5 enero, 2021 /Noticias //

La Unidad de Inteligencia Financiera resentó su tercer informe de seguimiento ante el Grupo de Acción Financiera Internacional con el fin de demostrar el avance que ha tenido el país en materia de prevención y combate al lavado de dinero al financiamiento al terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó su tercer informe de […]

Pese a panorama, las fintech ven con optimismo el 2021


5 enero, 2021 /Noticias //

Aunque diversas ramas de la economía resultaron afectadas, los servicios financieros digitales salieron bien parados. En la última parte del 2020 hubo señales que quitaron el nerviosismo a la industria. El oscuro panorama que se prevé en los meses siguientes en distintos sectores de la economía no hace temblar al ecosistema fintech, al contrario, para […]

UIF pide a aseguradoras reforzar medidas antilavado


28 diciembre, 2020 /Noticias //

De acuerdo con la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, el sector de seguros y fianzas representa un riesgo medio-bajo para ser proclive de actos de blanqueo de capitales o financiamiento al terrorismo. Las instituciones de seguros en México pueden ser objetos para la realización de delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que […]

Bitcoin llega a máximo histórico


17 diciembre, 2020 /Noticias //

La moneda virtual ha tenido un año positivo con un rendimiento superior al de otros activos, terminó el año pasado en 7,157.75 dólares. El bitcoin superó los 20,000 dólares por primera vez en su historia ayer 16 de diciembre. Ante inversionistas más optimistas y con mayor apetito por riesgo cerró la sesión en 21,214.51 dólares, con […]

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