¿Cómo inicia la implementación del compliance?


11 mayo, 2020 /Artículos //

Para detectar y disminuir riesgos, como pueden ser el incumplimiento regulatorio y fiscal, las empresas pueden implementar un programa de compliance o cumplimiento normativo.  El programa de compliance tiene distintos objetivos. Entre estos se encuentra el asegurar el correcto desarrollo de un negocio, y ser como un seguro en caso de que la empresa enfrente un proceso penal. Para saber cómo […]

El COVID-19 es la prueba de fuego para los emprendedores fintech


28 abril, 2020 /Artículos //

Las pymes buscan financiamientos para que la cuarentena no mate su negocio y los ayude a tener liquidez para enfrentar la situación. Las pequeñas y medianas empresas del país generan el 78% del empleo y generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB), según cifras del INEGI. Por ello, estos negocios se encuentran en la […]

Fintech, con barreras para aliarse con bancos


24 abril, 2020 /Noticias //

Las instituciones de tecnología financiera, mejor conocidas como fintech, aún ven barreras para aliarse con los bancos en un contexto de emergencia por el coronavirus, donde dichas uniones son esenciales para proveer soluciones digitales a los usuarios, según el World Fintech Report 2020. Las instituciones de tecnología financiera, mejor conocidas como fintech, aún ven barreras […]

¿Qué es el oficial de cumplimiento o compliance officer?


24 abril, 2020 /Artículos //

El oficial de cumplimiento normativo es la persona que se encarga de vigilancia el programa de compliance. Para detectar y disminuir riesgos, como pueden ser el incumplimiento regulatorio y fiscal, las empresas pueden implementar un programa de compliance o cumplimiento normativo.  El programa de compliance sirve para asegurar el correcto desarrollo de un negocio, y es como un seguro en caso de que […]

2019 REGISTRÓ CIFRA RECORD EN DENUNCIAS POR LAVADO DE DINERO, PERO SE RESOLVIÓ MENOS DEL 1% DE LOS CASOS


22 abril, 2020 /Artículos //

En el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el combate al lavado de dinero tuvo dos caras: por un lado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reportó más de 12 mil cuentas bancarias congeladas y 160 denuncias penales presentadas, cifras récord.  Pero por el otro, la Fiscalía […]

Las aplicaciones de fintech crecen 50% en México y 20% a nivel mundial


22 abril, 2020 /Noticias //

La coyuntura de la pandemia y la entrada de nuevos jugadores le da un empuje dinámica a la industria fintech mexicana. El uso de aplicaciones financieras en México ha tenido un despliegue significativo durante los últimos dos años. Tan solo del 2017 al 2019, tuvo un despegue del 145%, lo que significó que en el […]

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