Comienza el reto para regular y supervisar activos virtuales A partir de junio, el grupo supervisará la implementación de las medidas exigidas a nivel mundial.


15 enero, 2020 /Noticias //

A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones de activos virtuales, con el fin de prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con estos instrumentos, todavía existe el reto en el mundo de crear leyes y marcos legales para tener […]

Perfilan un buen año para el ecosistema fintech en México


15 enero, 2020 /Noticias //

Se prevé que será entre marzo y abril cuando se comiencen a dar las autorizaciones. Jugadores del ecosistema fintech en México tienen buenas expectativas para el 2020, año en el que este tipo de instituciones financieras digitales empezará a operar ya de una forma totalmente regulada. Una vez que las fintech interesadas ingresaron su solicitud […]

CNBV alerta sobre transferencias electrónicas para lavado de dinero


13 enero, 2020 /Noticias //

Regulador emite guía sobre factores de riesgo identificados en casos recientes; sugiere a intermediarios medidas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha identificado recientemente conductas dentro del sistema financiero mexicano que han sido clasificadas como de alta exposición de riesgos de lavado de dinero, entre las que destacan el uso de transferencias electrónicas, […]

Anti-money-laundering course mandatory for B.C. real estate agents and property managers


3 enero, 2020 /Noticias //

The regulatory agency for B.C.’s real estate professionals is launching a mandatory anti-money-laundering course to show real estate agents and strata and property managers how to recognize red flags and what steps they’re obligated to take to report suspected cases. The course will provide “the information you need to understand why real estate is attractive […]

Acusa freno en lucha antilavado


3 enero, 2020 /Noticias //

Achacan autoridades de EU que la corrupción reduce efectividad mexicana para perseguir el delito La Oficina de Narcóticos y Derecho Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la corrupción en el sistema judicial mexicano frena las condenas por lavado de dinero, y por lo tanto también su combate. “Corrupción en el sistema judicial impide […]

España, de los mejores marcos normativos para el combate al lavado


3 enero, 2020 /Noticias //

Tras la evaluación que le realizó el grupo en el 2014, el país ibérico tiene mejoras sustanciales. El marco de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento de España se ha convertido en uno de los de mayor efectividad y cumplimiento a nivel mundial de la mayoría de las recomendaciones del Grupo de […]

enero 2020
D L M X J V S
« Dic    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031