Entre los objetivos de estas emisoras se encuentra el fortalecimiento de sus mecanismos de seguridad e impulsar la cooperación con otras entidades financieras reguladas.  Las firmas de emisión de vales apuestan por la obtención de licencias de Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) bajo los términos establecidos en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley […]

El organismo afirma que parte de lo robado transita por exchanges de activos virtuales, en jurisdicciones con deficientes controles antilavado. El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (GAFI, por sus siglas en francés) busca ser más frontal contra el delito de ransomware y el lavado de dinero […]

Sudáfrica y Nigeria entran en la lista gris del organismo; Marruecos y Camboya, salen de dicho listado. En una acción sin precedentes, no vista en sus 34 años de historia, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (GAFI, por sus siglas en francés), decidió suspender a Rusia […]

En breve, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará la evaluación del sistema antilavado argentino. La UIF se prepara para esa prueba y actualiza la norma que regula a los bancos. En el marco de las acciones preparación para la evaluación de riesgos que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la Argentina en […]

La norma comenzará a regir a partir del 1 de abril de 2023, de manera tal de permitir que los Sujetos Obligados puedan readecuar sus procedimientos través de la Resolución UIF 14/2023 (UIF), publicada en el Boletín Oficial, se reforma la Resolución UIF 30/2017 aplicable a las entidades financieras y cambiarias. Dicha reforma especifica las pautas principales […]

Pese a un menor volumen de inversión las Fintech cerraron el 2022 con más firmas, aunque se perciben limitaciones en la falta de regulación para ciertos segmentos. El sector Fintech ha demostrado constante crecimiento desde el 2019, pese al cierre de distintas startups el ecosistema se mantiene avante. De acuerdo con los datos presentados por MasterCard y […]