UIF detecta posible lavado de dinero del CJNG con zapatos chinos

3 agosto, 2020 /Noticias /admin/

En medio de la crisis de la pandemia del Covid-19, el crimen organizado, en especial el Cártel Jalisco Nueva Generación, ahora recurre a la compra de cargamento de zapatos procedentes de China para lavar dinero en México, así lo alertó Santiago Nieto. En medio de la crisis de la pandemia del Covid-19, el crimen organizado, en especial el […]

CNBV extiende facilidades regulatorias

3 agosto, 2020 /Noticias /admin/

Se amplía la vigencia de los criterios contables especiales hasta el próximo 31 de julio. Debido a la emergencia sanitaria que se vive en el país a causa de la propagación del Covid-19 donde diferentes sectores se han visto severamente afectados por el distanciamiento social, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció extensiones de las facilidades […]

CNBV comienza certificación para prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

3 agosto, 2020 /Contáctanos /admin/

El principal objetivo es verificar que los profesionales que prestan sus servicios a entidades financieras tenga conocimiento suficiente en la materia. La Comisión nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lanzó la segunda convocatoria del año para la obtención la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo […]

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