El crimen organizado y grupos terroristas están haciendo un uso cada vez mayor de las criptomonedas -como el bitcoin- para lavar dinero, y es un problema creciente, advirtió David Lewis, director general en la Práctica de Investigaciones Forenses e Inteligencia de Kroll Global. El ex secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) resaltó […]

El monto total de las 30 multas impuestas por la CNBV asciende a 6 mil un millón 928 pesos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó diversas multas y amonestaciones a instituciones financieras que operan en México, entre las cuales destacan 30 multas por prevención de lavado de dinero, las cuales ascienden a un monto de 6 mil […]