El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregar la Lista de Personas Bloqueadas del 2014 al 2020 y quienes salieron de ella, contemplando el resguardo de datos personales. El pleno de la Suprema Corte de […]

El organismo ha identificado la necesidad de que muchos países fortalezcan su comprensión de riesgos sobre estos instrumentos. Han pasado tres años desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, publicó por primera vez una guía para mitigar los riesgos que existen […]

Para operar en el mundo de las criptomonedas es esencial contar con una cartera digital o wallet en la que se puedan almacenar y administrar fondos. Existen numerosas opiniones acerca de las ventajas de los distintos tipos de carteras de almacenamiento y administración de criptomonedas. Los usuarios más comprometidos con la filosofía original de las […]

A partir del 2021, las plataformas reguladas han enviado información que podría ser indicio de blanqueo de capitales. Conforme avanza el proceso regulatorio de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, comienza a surgir información respecto a las alertas que han detectado las plataformas apegadas a esta normativa y que […]

“Es conveniente constituir dentro de las organizaciones departamentos de cumplimiento que cuenten con un procedimiento en el que se establezcan de manera clara los derechos y obligaciones de los encargados de las investigaciones internas, así como las garantías esenciales que gozan las personas sometidas al proceso de investigación.” El sistema penal no ha podido disminuir […]

Uno de los elementos imprescindibles para que un programa de Compliance sea efectivo es el nombramiento de la comúnmente conocida figura del Compliance Officer (responsable de cumplimiento). El artículo 31bis.2 del Código Penal establece como condición imprescindible para la exención penal de la persona jurídica, que ésta haya designado, antes de la comisión del delito, un órgano […]