Las empresas de tecnología financiera, buscan una colaboración la autoridad para crear innovaciones dentro de los marcos legales. Existe expectativa por los beneficios que generan las innovaciones en la industria fintech de México y Latinoamérica, sin embargo se espera una colaboración conjunta con las autoridades correspondientes para poder operar modelos novedosos bajo el marco de […]

Es importante que las empresas incluyan dentro de la gestión de sus riesgos los relacionados con el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Las entidades de intermediación financiera, como los bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos de ahorro y crédito, así como las corporaciones de créditos y las cooperativas, no son las […]

El fraude, los riesgos de incumplimiento y los ciberataques han sido una constante en el último año, representando amenazas cada vez mayores para las empresas en América Latina. Estos riesgos se encuentran crecientemente entrelazados, ya que, en muchas ocasiones, una amenaza a la ciberseguridad puede evidenciar fraude y colusión por parte de empleados e, incluso, […]