El líder de Médicos por la Esperanza recordó que hace un par de semanas se dio la salida de José Ignacio Santos Preciado del gobierno federal. Médicos y organizaciones de médicos solicitaron al titular de la Unidad de inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, investigar a los últimos dos presidentes de la CONACEM, Onofre Muñoz y […]

La comercialización de bienes inmuebles es la segunda actividad con mayor número de sujetos inscritos en el padrón de actividades vulnerables. Los profesionales que se dedican a la comercialización de bienes inmuebles en México todavía tienen deficiencias para ayudar a prevenir el lavado de dinero en las operaciones que realizan, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra […]