Piden homologar definición de inversionista en Ley Fintech


24 agosto, 2018 /Noticias //

Para FinTech México, tener una definición idéntica a la de otras leyes del sistema financiero serviría para que el ecosistema esté más integrado con otros sectores, como el bancario. Fernando Gutiérrez23 de agosto de 2018 A pesar de que la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) contempla la participación de inversionistas […]

UNA LEY FINTECH PARA TODOS


24 agosto, 2018 /Noticias //

a iniciativa que busca hacer más accesibles los productos y servicios financieros para todos los mexicanos y con ello reducir la brecha de desigualdad que existe en el país excluyó a las personas con menos recursos y a las zonas rurales, donde la penetración de internet y acceso a teléfonos inteligentes es limitada o nula […]

Sistema Anticorrupción y ley antilavado


24 agosto, 2018 /Noticias //

24 de Agosto de 2018 Conforme al artículo 113 constitucional, “el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”. Su Comité […]

Deutsche Bank revela deficiencias en controles antilavado


24 agosto, 2018 /Noticias //

Deutsche Bank reveló que su capacidad para identificar totalmente a los clientes y la fuente de su riqueza tiene limitaciones, según documentos internos a los que Reuters tuvo acceso, más de un año después de ser multado con casi 700 millones de dólares por permitir el lavado de dinero. En dos informes confidenciales, fechados el […]

En próximo gobierno crecerá la lucha contra defraudación fiscal


24 agosto, 2018 /Noticias //

El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador intensificará el combate contra la defraudación fiscal y lavado de dinero al considerar a las facturas apócrifas como un delito grave, coincidieron expertos. El domingo pasado, durante el Quinto Congreso Nacional de Morena, el presidente electo anticipó que la emisión de facturas falsas se sumará a la […]

Legislación actual limita avances en recomendaciones del GAFI


24 agosto, 2018 /Noticias //

Se observan estancamientos, sobre todo en lo referente a los decomisos, extinciones de dominio y persecución del delito; se pondrán a consideración reformas a la ley de lavado de dinero. Edgar Juárez23 de agosto de 2018, 22:16 Los resultados de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre prevención de lavado de dinero […]

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