Fintech y sofomes, dispuestas a ganar terreno en el mercado del crédito por el Covid-19


27 octubre, 2020 /Noticias //

El contexto de la pandemia del coronavirus Covid-19, obliga a las instituciones financieras a ser más ágiles en sus procesos y tener más presencia en el terreno digital y así ganar espacio en el mercado del crédito, por lo que tanto las sofomes como las instituciones de tecnología financiera, se dicen dispuestas a poder competir seriamente […]

CNBV invierte para fortalecer supervisión antilavado


27 octubre, 2020 /Noticias //

Las inversiones recientes que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de tecnología, han sido para fortalecer su supervisión en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, indicó Juan Pablo Graf Noriega. Las inversiones recientes que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en […]

Detención de Cienfuegos, debilidad del Estado mexicano


22 octubre, 2020 /Noticias //

Delitos de narcotráfico y lavado de dinero, pesan sobre quien en el sexenio pasado fue parte fundamental del gabinete de seguridad. La detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, tendrá repercusiones en la cooperación bilateral en materia de seguridad; es un mensaje de que continuarán las detenciones en caso […]

UIF vigilará licitaciones del Tren Maya


22 octubre, 2020 /Noticias //

Con este convenio los organismos reforzarán medidas de prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) firmaron un convenio para “estudiar el comportamiento financiero de los participantes en los procesos […]

LA INICIATIVA DE LEY ANTILAVADO ESTÁ EN EL SENADO Fideicomisos serán más vigilados en materia de blanqueo


19 octubre, 2020 /Noticias //

Actualmente, si una persona ofrece locales en arrendamiento y no quiere que la traten como actividad vulnerable, le da la vuelta a la ley creando un fideicomiso. Las personas físicas y morales que realizan alguna de las actividades vulnerables contempladas en la Ley Antilavado y que actúan por medio de fideicomisos, estarán más vigiladas en […]

Reestructuras no ocultarán situación real de los bancos, aclara Juan Pablo Graf


19 octubre, 2020 /Noticias //

Las reestructuras de créditos que apliquen los bancos y otros intermediarios financieros a clientes que lo requieran, no ocultarán la situación real de éstos, pues todo se hará de manera transparente, precisó el presidente de la CNBV. Las reestructuras de créditos que apliquen los bancos y otros intermediarios financieros a clientes que lo requieran, no […]

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