Derivado del trabajo que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el desarrollo de una plataforma de supervisión en materia de prevención de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Derivado del trabajo que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el desarrollo de una plataforma de supervisión […]

La Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra en alerta, luego de detectar que del total de avisos que ha recibido de empresas que operan activos virtuales, como el bitcoin, más de 90% proviene del estado de Jalisco, territorio que domina el CJNG. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentra en alerta, luego de detectar […]

David Lewis, secretario ejecutivo de GAFI, indicó que desde la creación de estándares que pueden ser aplicados para un mayor control de los activos virtuales, se ha visto un progreso para la aplicación de estas medidas; sin embargo, todavía falta que la aplicación sea ejecutada por más países, así como por el sector privado. El […]

Fiscales de diversos países examinan conjuntamente el posible uso de la Blockchain en la lucha contra la corrupción. Los fiscales públicos de toda América Latina están debatiendo la posibilidad de utilizar un instrumento basado en Blockchain para luchar contra la corrupción. Según un documento obtenido por el Cointelegraph Brasil, los debates sobre el uso de la DLT se están llevando a cabo […]

Mucho hemos platicado sobre la importancia de la ciberseguridad y de implementar medidas efectivas que protejan nuestros datos personales y dispositivos. Mucho hemos platicado sobre la importancia de la ciberseguridad y de implementar medidas efectivas que protejan nuestros datos personales y dispositivos; la importancia que tiene la innovación en este tipo de tecnologías que a […]

La llegada de las fintech significó un nuevo modelo en materia de servicios financieros, sin embargo es importante definir cuál será el uso que le dará a este tipo de plataformas ya que no todas cumplen con las mismas funciones. La llegada de las fintech significó un nuevo modelo en materia de servicios financieros, sin […]