5 noviembre, 2020 /Contáctanos /admin/
Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto firmó con el Ayuntamiento de Mexicali un convenio para combatir la corrupción. El acuerdo permitirá intercambiar información para combatir y castigar el enriquecimiento ilícito. El propósito principal del acuerdo será sancionar y combatir el enriquecimiento ilícito. El titular de la Unidad de Inteligencia […]
5 noviembre, 2020 /Noticias /admin/
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y dirigentes de su partido denunciaron ante el GAFI las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de lavado de dinero.ç La Coalición Cívica denunció ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), máximo organismo internacional contra el lavado de dinero, que el gobierno nacional avanza con un plan de «desmantelamiento» de […]
30 octubre, 2020 /Contáctanos /admin/
En un primer listado de 28 empresas dado a conocer por AM Querétaro figuraban tras la operación ‘Agave Azul’; no han sido denunciadas, se precisó De acuerdo con la última actualización de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo, ocho de las 28 empresas o personas físicas y morales con […]
30 octubre, 2020 /Contáctanos /admin/
Ciudad de México. Para el especialista en tecnologías financieras, Alexis Nickin Gaxiola, con la puesta en marcha de la Ley Fintech en México, dicho sector podría presentar mayor inversión y esto a su vez, dará paso a que surjan más neobancos, ampliando la competitividad del país a nivel regional. “El que México cuente con una Ley […]
30 octubre, 2020 /Contáctanos /admin/
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores indicó que las reestructuras o renovaciones deberán quedar formalizadas con fecha límite el 28 de febrero del próximo año. Con el fin de que las entidades de ahorro y crédito popular, así como las uniones de crédito, puedan continuar con la implementación de planes de apoyo a sus socios […]
27 octubre, 2020 /Noticias /admin/
El Congreso de Ciberseguridad e Inteligencia 2020 se llevará a cabo el 29 y 30 octubre y ofrecerá herramientas, técnicas y consejos combatir los ciberdelitos. La ciberseguridad, distinto a lo que se cree, ya no es más un tema de moda o un lujo exclusivo para algunas organizaciones, advierten expertos. En el marco de la […]