Tras la evaluación que le realizó el grupo en el 2014, el país ibérico tiene mejoras sustanciales. El marco de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento de España se ha convertido en uno de los de mayor efectividad y cumplimiento a nivel mundial de la mayoría de las recomendaciones del Grupo de […]

El nuevo modelo de negocios no busca reemplazar a los bancos, sino modernizarlos El aumento de las fintech en America Latina es exponencial, pasando de 180 startups en el 2013, a 1166 en el 2018 y en 18 países de la región, aunque lejos todavía de las 3700 en Estados Unidos. Estos nuevos modelos de negocios no […]

El secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez destacó los esfuerzos que realiza México para erradicar la corrupción, al igual que la necesidad de robustecer los sistemas de pago para combatir ese flagelo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, destacó la urgencia de que se conozca un padrón de beneficiarios de actos […]

Hay muchas actividades vulnerables que ni siquiera se han registrado ante el SAT, alertan expertos consultados. Sinaloa, Durango, Coahuila, Sonora, Baja California y Baja California Sur, son los seis estados con dominio del cártel del Pacífico o de Sinaloa; sin embargo, estas entidades en su conjunto representan un pequeño porcentaje de la información que recibe […]

El sector de sociedades financieras de objeto múltiple entidades no reguladas (sofomes ENR) tendrá un cambio en el nombre de su figura, con el cual se eliminaría el añadido de no reguladas y se cambiaría a no vinculadas. El sector de sociedades financieras de objeto múltiple entidades no reguladas (sofomes ENR) tendrá un cambio en […]

Xiangmin Liu, presidente del GAFI, destacó la importancia de que las autoridades de todo el mundo tengan información actualizada. Muchos países en el mundo no pueden evitar de manera efectiva que los criminales y terroristas oculten su identidad y sus actividades ilegales detrás de actos aparentemente legítimos, pues no cuentan con los mecanismos para una […]